文章查看
当前位置 :主页 > 同业金融 >
敦化市摧毁一特大网络电信诈骗团伙
* 来源 :http://www.mgravi.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-05-10 23:53
  原标题:   敦化市公安局经过两个月的周密部署,缜密侦查,在敦化、上海两地同时收网,成功摧毁一个通过网络实施诈骗犯罪的特大酒托诈骗团伙,共抓获团伙成员24人,其中刑事拘留15人,取保候审7人,监视居住2人。   网络巡查,初现端倪   2014年4月,敦化市公安局网安大队在网络巡查时发现,敦化市有个名称为敦化传号群的QQ群活动异常,具有违法犯罪嫌疑。经初步侦查发现,2014年2月份至今,敦化市人张向东(男,23岁,敦化市丹江街人)在敦化市丹江街一楼房内建立电信诈骗工作室,组建了名称为敦化传号群的QQ群,雇佣键盘手伪装成女性,通过陌陌与上海、杭州等地的男子聊天、约会,再由当地的酒托女与男子见面,诱骗消费高档酒水,进而实施诈骗活动。   多种手段,缜密侦查   经过研判,这是一个利用网络勾连、实施诈骗犯罪的特大团伙,敦化市公安局局长孙燕成、政委王国峰听取前期工作汇报后,高度重视,召开会议研究部署案件侦办工作,责成市公安局网安大队牵头,抽调巡逻大队等部门成立4.22专案组。该案件得到了延边州公安局网安支队和刑侦支队的大力帮助,并提供了大量的技术支持。由于张向东狡诈多疑,十分谨慎,网安大队派民警多次秘密深入到张向东的工作室取证,基本查明了张向东工作室的管理模式、与上海、杭州等地的酒托诈骗集团的勾连方式、组织体系等。通过公安机关大情报平台、三实人口信息查询等系统,进一步确认了张向东雇佣的大部分键盘手的自然情况、资金往来、活动地点等,并逐人建档,为抓捕、审讯、诉讼工作奠定了基础。   6月17日,延边州公安局网安支队李宝坤、敦化市公安局网安大队大队长孙晓鹏带队赴上海市侦查取证。一是摸清上海市酒托诈骗团伙的自然情况和落脚点。该团伙多为网上联络、单线联系,专案组只掌握一个与张向东联系的上海酒托诈骗集团的QQ号码,其他信息一无所知。专案组在上海市网安部门的协助下,发现该QQ号码是一个叫刘春田(男,20岁,辽宁省阜新市太平区人)的男子使用,遂将其列为重点对象,锁定了与其来往密切的两名女子陈玉芳(女,21岁,四川省大竹县人)、张丽丽(女,19岁,辽宁省阜新蒙古族自治县人)、一名男子刘延明(男,18岁,黑龙江省安达市人),对他们的落脚点进行摸排、监控,适时收网;二是核实被害人材料。由于被害人警戒心理强,对专案组民警不配合、不信任,加之上海市人口众多,情况复杂,民警多次与被害人联系,往返于上海市的各个街区小巷,苦口婆心的表明身份,劝说其作证。民警的辛勤工作终于得到多数被害人的理解和支持,证人证言取得重大进展。   两地收网,及时抓捕   6月23日,专案组得到信息,刘春田、张丽丽购买火车票,准备外逃。经过认真研究,决定在当晚18时,上海、敦化、两地统一收网,敦化市公安局郭玉增副局长亲自指挥抓捕工作。根据上海市的犯罪嫌疑人分布情况,分成三个抓捕小组同时开展抓捕。一组通过上海市案件系统,查到了陈玉芳的涉案人员信息,得知其暂住地点,成功将其抓获;第二组通过上海市网吧管理系统,成功将正在上网的刘延明抓获;第三组在上海市嘉定区火车站进行布控,成功将正欲外逃的刘春田、张丽丽抓获。与此同时,敦化市也分为三个抓捕小组开展抓捕,第一组在敦化市丹江街普惠新居五期张向东工作室内抓获正在实施诈骗犯罪的张向东和3名键盘手张云云(女,24岁,敦化市胜利街人)、顾春生(男,21岁,敦化市人)、张大力(男,26岁,大安市两家镇人),第二组在敦化林业局普惠新居三期抓获键盘手张明龙(男,24岁,敦化市人)、李娇(女,25岁,敦化市人),第三组由黄泥河派出所在黄泥河镇火车站附近抓获键盘手陈长兴。第一阶段抓捕工作取得圆满成功。   经过审讯,刘春田等人供述:刘春田、刘延明系团伙中的传号手,负责接收张向东工作室发来的被害男子信息,并汇报给托头赵辉(男,22岁,辽宁省阜新蒙古族自治县人),赵辉再安排陈玉芳、张丽丽、赵小丽(女,18岁,黑龙江省安达市人)等酒托女与被害男子见面,诱骗到酒吧消费,进而诈骗钱财。于是,一组民警先期将该四人押解回敦化,其余民警继续抓捕团伙成员。但是,赵辉、赵小丽等人已经闻风而逃,抓捕工作一时陷入了僵局。专案组认真分析犯罪分子的活动规律、自然情况,并在酒托女曾经工作过的8个酒吧、咖啡厅等场所进行摸排走访。但是,8个酒吧、咖啡厅分别在上海市普陀区、嘉定区、宝山区、浦东新区,往返就需两个小时,要在这一个人口2000万的大都市里寻找犯罪分子,无异于大海捞针。专案组民警走遍了嫌疑人可能出现的行业场所,饿了,就吃块面包,渴了就喝口凉水,每天工作十余个小时,经常到深夜还在不断的调查、走访。尽管工作量极大,但专案组始终没有气馁,不断给自己鼓劲。不屈不挠的韧性终于得到了回报,6月26日16时,专案组在上海市普陀区万里派出所的大力协助下,在普陀区馨艺茶室抓获托头赵辉、酒托女赵小丽。专案组根据赵辉的供述,顺藤摸瓜,当晚在宝山区墨香茶轩内抓获酒吧经理刘生(男,32岁,江苏省阜宁县人)、酒吧收银陈明礼(男,24岁,吉林省东丰县人),至此,上海市酒托诈骗集团的主要犯罪嫌疑人悉数落网。敦化方面也取得重大进展,分别通过入户走访、网吧检查、蹲坑守候等方式抓获了5名键盘手刘芳菲(女,22岁,敦化市丹江街人)、张宇明(男,17岁,敦化市胜利街人)、刘会龙(男,24岁,延吉市人)、贡东仁(男,18岁,敦化林业局人)、张大为(男,20岁,敦化市人)、李超(男,20岁,敦化市人)、陈义威(男,22岁,敦化市人)、向小芳(女,20岁,敦化市人)。6月29日,千里奔袭的专案组民警将刘生、陈明礼、赵辉、赵小丽押解回敦化市。7月21日,赴上海市抓获酒吧投资人陈东利(男,56岁,上海市人),并押解回敦化市。   经侦查证实,张向东在网上认识了传号手刘春田后,通过报纸上招募张云云、顾春生等键盘手,承诺给予消费金额的15%提成,通过陌陌聊天软件,伪装异性,以交朋友、寂寞聊天等理由,取得上海等地陌生男子的通讯方式。张向东将陌生男子的信息发送给传号手刘春田,刘春田汇报给托头赵辉,赵辉安排酒托女陈玉芳、张丽丽、赵小丽与该男子见面,诱骗到刘生、陈明礼开设的酒吧消费高价酒水,赵辉还装扮成服务生,当被害男子结帐时发现被宰而拒绝付款时,又使用暴力或威胁手段迫使付款。诈骗成功后,酒吧、托头、传号手、酒托女、张向东、键盘手按照提成比例,进行分成。经查实,该团伙在上海市、杭州共诈骗25万余元。   目前,张向东、赵辉等15人被依法刑事拘留,陈东利、李超等7人被依法取保候审,张丽丽、顾春生被监视居住。此案正在进一步审理之中。(以上涉案人员均为化名)   延边新闻网
下一篇:没有了